معايير دولية
مجموعة العمل المالي "فاتف" منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مهمتها وضع المعايير الدولية التي تهدف الى منع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي قد تلحق بالمجتمع.

توصيات خاصة
تصدر المنظمة سلسلة من التوصيات، تحدّد الدول التي لديها تدابير ضعيفة في وثيقتين تصدران 3 مرات في السنة، وتعرفان بإسم "القائمة السوداء" و"القائمة الرمادية".

القائمة السوداء
تضم الدول التي لديها "قصور استراتيجي حاد" في أنظمتها الخاصة لمكافحة الأخطار المتمثلة بالإرهاب وغسل الأموال. تشمل القائمة حالياً "إيران" و"كوريا الشمالية" و"ميانمار"، التي تدعوها المنظمة الى اتخاذ تدابير مضادة لحماية النظام المالي العالمي.

القائمة الرمادية
تضم ما يزيد على 20 دولة مدرجة تقريباً، يخضع جميعها لتدقيق خاص من المنظمة، بينها اليمن وبلغاريا وكرواتيا وسوريا وفنزويلا وفيتنام.

دول خارج القائمة
أخرجت المنظمة مصر قبل شهر تقريباً من القائمة السوداء، ورفعت مؤخراً اسم تركيا من القائمة الرمادية، وهو ما فسّره خبراء بأنه يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين.